webamoozcom/warning-list

Cryptocurrency Projects Warning list, Created by Persian Cryptocurrency Community and Managed by Webamooz

warning-list's Issues

من توی این شرکت هستم و تعصبی هم ندارم

    من توی این شرکت هستم و تعصبی هم ندارم

پروژه هایی که ران کرده مثل بازی و ربات تریدر یه نشونه خوب و مثبته
و هیستوری ترید زنده رو هم برای دوست من فعال کرده و من دیدم میشه لطفا توضیح بدید در مورد اینها؟؟

Originally posted by @Mohammeddsh1 in #29 (reply in thread)

[Scam Alert] Shared project ((The project was scammed - the end of the project))

Discussed in #143

^{Originally posted by micro73 August 7, 2022}
پروژه shared

ادرس سایت : shared88.cc

هشدار اسکم و کلاهبرداری - سیستم سوددهی پانزی و ادعاهای واهی

• ادعای مطرح شده :‌

دفتر مرکزی SHARED که در سال 2015 تأسیس شد در هامبورگ آلمان قرار دارد. این شرکت در حال حاضر یک شرکت حرفه ای در اروپا با قدرت فنی فوق العاده، فناوری اطلاعات هوشمند و خدمات ارزش افزوده اینترنتی است. پلتفرم SHARED به طور رسمی در سال 2020 وارد بازار خاورمیانه شد. این پلتفرم محصولی است که به خرید آنلاین هوشمند اختصاص داده شده است. ما بیش از 6 سال است که در تجارت الکترونیک فعالیت می کنیم. با روحیه یک گام در یک زمان، ما به بهبود رقابت پذیری پلت فرم و گسترش سهم بازار ادامه می دهیم. پلتفرم SHARED با بسیاری از پلتفرم های تجارت الکترونیک بین المللی روابط بلندمدت و پایداری را ایجاد کرده است. ، در حال حاضر به چهار شرکت بزرگ تجارت الکترونیک بین المللی (Amazon، eBay، Souq، Noon) خدمت می کند.

**بررسی های انجام شده :

صفحه اصلی سایت تنها دارای ثبت نام و ورود هست و هیچ شبکه اجتماعی،معرفی،هویت گردانندگان،آدرس و ... در سایت وجود ندارد
با بررسی whois سایت مشخص شد هویت گردانندگان مخفی شده – سایت در تاریخ 2022-05-08 تاسیس شده – فقط به دو زبان فارسی و انگلیسی میتوان مشاهده کرد.**

طبق بررسی در اسکم ادوایزر :( ترجمه ماشینی)
هویت صاحب وب سایت در WOIS پنهان است
رتبه ترانکو (چقدر ترافیک) نسبتاً پایین است
سرور سایت دارای چندین وب سایت دیگر با بازبینی کم است
این وب سایت به عنوان یک کلاهبرداری در Scamadviser رأی داده شده است
نظرات منفی برای این وب سایت شناسایی شد
سن این سایت (بسیار) جوان است.
سایت به ما اجازه تجزیه و تحلیل محتوای آن را نمی دهد

طبق ادعای انها دارای تاییدیه از (Amazon، eBay، Souq، Noon) این شرکت ها هستند

که فقط یکی از انهارا بررسی کردیم با پشتیبانی شرکت امازون صحبت کردم و نتیجه رو در تصویر زیر مشاهده کنید که سایت رو اسکم معرفی کردند و همکاری رو تایید نکردند.

هشدار اسکم و کلاهبرداری

توضیحات و مدارک بیشتر یافت شده از یکی از گروه های در حال فعالیت::

حقوقِ شما به usdt_تتر(هر یک usdt معادلِ یک دلار است) پرداخت میشود، بنابراین باید یک کیفِ پولِ ارزِ دیجیتال داشته باشید که البته بهتر است صرافی نیز باشد زیرا بتوانید به تومان تبدیل کنید، پیشنهاد ما به شما بیت پین است.
در چهار سطح میتوانید مشغول به کار شوید..به عنوانِ مثال برای vip(سطح) دو باید مبلغِ تضمینِ انجامِ کار را(216usdt) به مدتِ شش ماه نزد شرکت امانت بگذارید(بعد از شش ماه به شما برگردانده میشود)..درین سطح روزانه 10.80(ده دلار و هشتاد سنت) درآمد دارید..ماهانه 324 دلار.

چند قسمت زیبای ماجرا تبلیغات گسترده و فعالیت بدون تحقیق بسیاری از مردم

قسمت کوچکی از فعالیت افراد نااگاه :

هشدار اسکم و کلاهبرداری

افزودن لینک در داخل جدول مشکل دارد

سلام @seyed-dev

در پایان سطر اول مطابق دستورالعمل عمل کردم و لینک بحث را اضافه کردم:

اما همه چیز به هم ریخت

لطفا یک بررسی کنید و کد مناسب را بفرمایید.

من از این کد استفاده کردم:

"group": <a href="https://github.com/Webamoozcom/warning-list/discussions/8" target="_blank">🔗</a>

افزوده شدن سایت ها به لیست PersianBlocker

درود بر همگی.
لیست PersianBlocker در افزونه های مسدودساز uBlock Origin و AdGuard جزو لیست های پیشفرضِ پارسی‌زبان هست.

بنده امروز سایت های این صفحه رو در یک لیست گردآوری کردم:
WebamoozWarningList

و این لیستِ گردآوری شده در PersianBlocker و PersianBlockerHosts تجمیع شد تا همه کاربرانی که از این لیست ها استفاده می‌کنند بهره‌مند بشن.

افزونه مسدودساز هم در کامپیوتر و هم در گوشی نصب‌شدنیه.
اینجا آموزش و توضیحاتش رو گذاشتم، اگه خواستید میتونید در README ریپو قرار بدید تا کاربران افزونه رو نصب کنن و دیگه مطمئن باشن که گذرشون به این سایت‌ها نمیفته.

سپاس از همه دوستانی که در ساخت لیست هشدار وب‌آموز همکاری داشتن.

<div dir="rtl">

Project Name:
BEMCHAIN

نام پروژه:
بِم چین

نماد پروژه:
bemt, bcn

اتفاقی که افتاده است:

پروژه BEMT با ادرس قرارداد https://tronscan.io/#/token20/TBp6ZMzkxci5o4sJjFa6Fo9Wy36gcubQLW

نزدیک به 70درصد حجم توکن ها در اختیار یه تعداد به خصوصی(800نفر) قرار دارد که مطمینا از تعداد موجود در کیف پول میشه متوجه شد که متعلق به هولدرهای زیادی هست . اکثر هولدرا اصلی هستند و از طریق فروش و عرضه اولیه یک بازه زمانی یک سال انتقال انجام شده به حسابشون

کل مبلغ دلاری موجود در لیکوییدی این شرکت بالای 100 هزار دلاره . با یک ضرب و تقسیم معمولی از توکن های موجود داخل لیکوییدیتی میشه متوجه شد

نحوه خرید توکن و شرکت در ico

پلن ها در فروش عالین حتما استفاده کنید

نه شده در صرافی بزرگ هات بیت لیست شده .
بزنن که ظاهرا برنامه داره عوض میشه وقراراست بزودی از بلاک چین رونمایی شود

منابع:

جمع بندی:

Originally posted by @Webamoozcom in #37

Add ponzi websites list

Here is the list of ponzi websites in webamooz website.
https://www.webamooz.com/ponzi/
Could you please add the list to this repo?

قابلیت جستجو

در صورت زیاد شدن موارد نیاز بودن یک فرم جستجو میتونه خیلی کاربری باشه، من توانایی ساختنش رو دارم اگه مایلید تا یک فرم جستجو اضافه بکنم

[Scam Alert] Tmon project ((The project was scammed - the end of the project))

Discussed in #137

^{Originally posted by micro73 July 2, 2022}
این سایت بر این ادعاست که با سایت هایی مثل امازون همکاری میکنه بدینصورت که برای محصولات بازدید میزنه تا بازدید محصول بره بالاتر و راحتتر فروش رود.

توضیحات یکی از اعضای فعال :::

همانطور که در اینستاگرام ، توییتر ، یوتیوب و گوگل شما هر چه تعداد بازدید کننده و لایک کننده بیشتری داشته باشید اون پست شما در معرض دید همگان قرار می‌گیرد این شرکت هم از همین روش برای درآمدزایی و فروش محصولات خودش و طرفین قراردادش استفاده میکند.
شرکت کره ای بنام TMON یک فروشگاه بین المللی بزرگ هست که از سال 2009 میلادی شروع بکار کرده و از سال 2022 امسال از برج 3 میلادی بحث تبلیغات کلیکی رو راه انداری نموده است.
در جدول ثبت شرکت تاریخ 2031 را جهت ادامه ی روند کاری شرکت اعلام کرده اند.
که البته این یک اعلام ثبتی اجباری است و امیدواریم که بیش از این تاریخ شرکت فعالیت خود را ادامه دهد.
پس این تاریخ شروع عالیه به این دلیل که اول راهیم...
طرف قرارداد tmon شرکت‌هایی مثل Fnac، Allegro ، fruugo , wish , Amazon, Zealando , هست .
با استفاده از تبلیغات کلیکی ، فروش محصولات این شرکت ها را بالا میبرد و باعث میشود محصولات این شرکت ها بازدید و لایک بیشتری بخورد و در قبال آن کلیکی که شما میکنید بستگی به میزان سرمایه شما سود روزانه پرداخت می‌کند.
بابت هر ۱۰۰ دلار بصورت روزانه مبلغ ۴ دلار پرداخت می‌کند و شما ۵۰ کلیک رو میتوانید در ۱۵ دقیقه پشت سر هم بزنید.
مثال :
۱۰۰ $ = روزانه ۴ $
که البته این ۴ درصد ثابت نمانده و به فرمول زیر در افزایش صعودی میباشد

؟؟؟؟ صدم درصد سود روزانه + تعداد ؟؟؟؟ کلیک روزانه در گرب که برای مثال در آلگرو 26 صدم درصد است و 50 کلیک روزانه در گرب و در هر مرحله این سود دهی و تعداد کلیک متفاوت است....*
۲۰۰ $ = روزانه ۸ $
۵۰۰ $ = روزانه ۲۰ $
۱۰۰۰ $ = روزانه ۴۰ $
۲۰۰۰ $ = روزانه ۸۰ $
۵۰۰۰ $ = روزانه ۲۰۰ $
حداقل برداشت شما ۳۰ دلار میباشد.
ضمنا شما هر زمان بخاهید میتوانید اصل سرمایه خودتان را برداشت کنید حتی یکساعت بعد از اینکه واریز کردید.
تمام واریز ها و برداشت ها بصورت دلار تتر trc20 میباشد .
شما کد دعوت هم دارید که در صورت تمایل میتوانید دوستان خود را با لینک معرفی خودتان وارد سیستم کنید و از مزایای آن هم برخوردار شوید.
صحت و درستی ادعای های مطرح شده مشخص نیست .
توضیحات مطرح شده در مورد نحوه فعالیت در خود سایت :
سیستم وابسته ما دارای 10 اتاق است که می تواند به عنوان 9 سطح نیز شناخته شود. پس از ثبت نام موفقیت آمیز، سطح پیش فرض اعضا سطح 1 (Allegro) است. وقتی حساب شما واریز شد، می توانید با گرفتن سفارش شروع به دریافت پورسانت کنید. برای باز کردن قفل به سطح 2 (Fruugo)، باید حداقل 5 خط مستقیم مستقیم معتبر و حداقل 500 دلار موجودی حساب در حساب خود داشته باشید. برای باز کردن قفل به سطح 3 (آمازون)، باید حداقل 12 خط مستقیم مستقیم معتبر و حداقل 2000 دلار موجودی حساب در حساب خود داشته باشید. برای باز کردن قفل به سطح 4 (Wish)، باید حداقل 20 خط مستقیم مستقیم معتبر و حداقل 5000 دلار موجودی حساب در حساب خود داشته باشید. برای باز کردن قفل به سطح 5 (سفیر Ⅰ)، باید حداقل 50 خط مستقیم مستقیم معتبر و حداقل 29999 دلار موجودی حساب در حساب خود داشته باشید. برای باز کردن قفل به سطح 6 (سفیر Ⅱ)، باید حداقل 80 خط مستقیم مستقیم معتبر و حداقل 79999 دلار موجودی حساب در حساب خود داشته باشید.
توجه: داون لاین دایرک معتبر به داون لاین سطح اول شما اطلاق می شود که مجموعاً 100 دلار واریز شده و 50 سفارش را در هر روز تکمیل کرده است. (ثبت نام شخصی یا حساب جعلی محاسبه نمی شود)
توجه کنید: آدرس واریز پلتفرم هر چند وقت یکبار به روز می شود. لطفاً هر زمان که واریز می کنید به صفحه سپرده USDT بروید تا آخرین آدرس گیرنده را دریافت کنید. اگر سوالی دارید، لطفا با خدمات مشتریان آنلاین ما تماس بگیرید.
هر مبلغ سفارش ارسال شده بین 10% تا 50% موجودی حساب کاربری است. هر عضوی که قادر به انجام 50-80 سفارش در روز است، به سطح/اتاق فعلی آنها بستگی دارد. به عنوان مثال: اگر وضعیت فعلی عضو سطح 4 (Wish) باشد، به این معنی که او حداقل 20 خط مستقیم مستقیم و حداقل 5000 دلار موجودی حساب دارد. او قادر به انجام 70 سفارش روزانه در روز خواهد بود و مبلغ سفارش تکی ارسالی بین 500 تا 2500 تومان خواهد بود و پورسانت این سفارش 1.6 تا 8 تومان (نرخ 0.32 درصد برای هر سفارش) خواهد بود.
(توجه: مقدار سفارش هر محصول یکسان نیست، به صورت تصادفی با توجه به نیاز سطح خود ارسال کنید
در همین حال، هر عضو می‌تواند درصدی از هر کمیسیون درآمد پایین‌دستی خود را مستقیماً از سامانه دریافت کند. بنابراین، هر چه یک عضو خطوط پایین‌تری داشته باشد، درآمد بیشتری از جوایز و کمیسیون‌ها به دست خواهد آورد. (لطفاً برای جزئیات بیشتر به صفحه "پاداش تبلیغاتی" مراجعه کنید). یادآوری دوستانه: سیستم یک حالت اعزام خودکار است. به منظور جلوگیری از تاخیر در شبکه و سایر خطاهای ارتباطی، لطفاً قبل از خروج از صفحه سفارش، پرداخت را تکمیل کنید. اگر پس از ارسال موفقیت آمیز محصول، سفارش توسط کاربر تایید و ارسال نشود، ممکن است نتواند به سفارشات ادامه دهد. برای ادامه کار، عضو باید دستور قبلی را پردازش کند.

تحقیقات ::

ادرس سایت tmon-earnings.com و tmon11.com در بررسی ها به سه ادرس رسیدم که احتمالا دامنه های بیشتری دارد.
سازندگان و افراد پشت پروژه نامشخص هستند .
در بررسیی whois سایت هویت سازنده مخفی شده است .
راه اندازی سایت از تاریخ 12 نوامبر 2021 بوده است

ادرس سایت tm8569.com یکی دیگر از دامنه هایی است که به همان سایت های بالایی متصل میشود و در تاریخ 16 مارچ 2022 ثبت شده است
باهرسه دامنه وارد یک سایت میشویدو میتوانید به اکانت خود وارد شوید.
برای ثبت نام در سایت حتما باید کد معرف داشته باشید و اختیاری نیست . این یعنی کل این کار بر پایه شبکه سازی اجباری است و این حرکت در شبکه های پانزی استفاده میشود مخصوصا اینکه برای شروع به کار ابتدا باید سرمایه گذاری کنید .
*بررسی ادرس سایت در scam adviser

مشکلات سایت :
هویت صاحب وب سایت در WHOIS پنهان است
رتبه ترانکو نسبتاً پایین است
وب سایت در یک کشور پرخطر واقع شده است.
سرور سایت دارای چندین وب سایت دیگر با بازبینی کم است
این وب سایت در حالی که بسیار جوان است، نظرات زیادی دارد
سن این سایت (بسیار) جوان است.

طبق ادعای افراد فعال ، زیرمجموعه شرکت tmon کره جنوبی است که فروشگاه کالاست و به ادرس https://www.tmon.co.kr/ است اما همچین ادعایی کذب است و حتی اطلاعات whois این سایت کاملا مشخص است و با سایت ادعا شده متفاوت است .

فروشگاه تیمون با ادرس سایت tmon.co.kr
تاسیس می 2010
دفتر مرکزی : منطقه گانگنام سئول کره جنوبی
بنیانگذاران : دانیل شین، کیهیون کوان ، تامی دونگیون کیم ، کریستوفرسین

سایت تبلیغات کلیکی tmon-earnings.com - tmon11.com - tm8569.com
سازندگان و افراد پشت پروژه نامشخص هستند .
در بررسیی whois سایت هویت سازنده مخفی شده است .
راه اندازی سایت از تاریخ 12 نوامبر 2021 , 16 مارچ 2022 بوده است .
درخواست دهنده دو دامنه اول در ایالت اریزونای امریکا بوده است.
هشدار پانزی و کلاهبرداری

I wanted to talk to you about the fraud and scam of one of the old wallets called FreeWallet.

I wanted to talk to you about the fraud and scam of one of the old wallets called FreeWallet.
Almost 1 month ago, I deposited an amount into my account, and at that moment my account was blocked. I went and talked to the support and they said that authentication is necessary for security reasons, and I completed the authentication process no matter how hard it was (they were much more strict than the exchanges), then they told me that they could not verify my identity as the owner. Prove the main voltage.
I talked to a few other people and found out that the number is actually much higher than what I thought and the interesting thing is that until now no one has been able to verify the account. They don't answer emails on time and they don't give convincing answers.
The balance shown in the program is the same as the deposit amount, but out of curiosity, I searched my wallet address in Tron Scan and found out that the same day after suspending my wallet, they transferred all the funds to another address, even by themselves. They deny and say that we have no access to customers' funds!!
Currently, it has been 112 days that my documents and those of several people whose account amounts have been blocked in this way are being reviewed and they are not giving us any answers.

Originally posted by @Majhoolm in #176

Webamooz